BitInstant

Jun 3, 2020 at 6:31 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 4:19 p.m. UTC

BitInstant foi uma exchange de Bitcoin fundada por Gareth Nelson e Charlie Shrem em 2011, que acabou fechando em janeiro de 2014.

O volume da BitInstant cresceu rapidamente em 2013 devido a um aumento no preço do Bitcoin , no qual aumentou de aproximadamente US$ 100 para pouco mais de US$ 1.000 . Durante este período, a BitInstant passou por fases de desligamento temporário e manutenção, atualizações e novas contratações .

Em maio de 2013, a Winklevoss Capital investiu US$ 1,5 milhão na BitInstant, que se destinava a financiar o dimensionamento de seu pessoal e produto .

Em 8 de julho de 2013, vários clientes da BitInstant entraram com uma ação coletiva contra a exchange, alegando que ela havia representado falsamente seus serviços. Os demandantes afirmaram especificamente que a bolsa fez alegações falsas sobre a velocidade de seus serviços e o reembolso de taxas . A BitInstant recebeu uma intimação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) durante a mesma semana do pedido. O NYDFS buscou informações sobre as operações da bolsa e as proteções ao consumidor que ela implementava .

Em janeiro de 2014, Shrem foi preso por supostamente tentar lavar e vender mais de US$ 1 milhão em Bitcoin para usuários do mercado darknet Silk Road com o associado Robert Faiella, também conhecido como 'BTCKing'. O procurador dos EUA de Manhattan acusou os dois homens de operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspirarem para cometer lavagem de dinheiro. Shrem também foi “acusado de não ter apresentado intencionalmente qualquer relatório de atividade suspeita em relação às transações ilegais de Faiella por meio do [BitInstant], em violação da Lei de Sigilo Bancário ”. Os dois homens firmaram acordos judiciais e Shrem foi condenado a dois anos de prisão, enquanto Faiella foi condenado a quatro anos de prisão. Os acordos de confissão também estipularam que Shrem e Faiella perderiam US$ 950 mil cada um para o governo .

Gareth Nelson, sócio fundador da Bitinstant, não foi acusado ou acusado de irregularidades .

Recursos:

Página da Wikipédia BitInstant

Arquivo web do site

Autoria de Matthew Kimmell

This article was originally published on Jun 3, 2020 at 6:31 p.m. UTC

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