Bitfinex

Fundada e operada pela iFinex, Inc. em Hong Kong em 2012 e registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, a Bitfinex é uma bolsa de Criptomoeda . Os três recursos CORE que a Bitfinex oferece são negociação em bolsa, negociação de margem e financiamento de margem. Além disso, a iFinex Inc. opera tanto a Bitfinex quanto a Tether Ltd., a empresa por trás da stablecoin Tether .

A Bitfinex foi hackeada várias vezes desde o seu lançamento. Em 2015, cerca de 1.500 Bitcoin foram roubados da exchange, no valor de cerca de US$ 400 mil na época . Em 2016, mais de US$ 60 milhões em criptomoedas foram roubados de contas de clientes . A Bitfinex encontrou várias maneiras de reembolsar as contas do primeiro hack, variando desde oferecer capital da empresa até reembolsar as vítimas com mais dinheiro por Bitcoin do que no momento do hack . A Bitfinex compartilhou a perda em todas as contas dos clientes, onde cada usuário veria uma perda de 36% em sua conta . Para compensar essa perda, a empresa emitiu tokens de dívida (BFX) para seus clientes que poderiam ser usados ​​para obter o patrimônio da empresa ou resgatados pela Bitfinex .

Em 2019, dois irmãos israelenses, Eli e Assaf Gigi, foram presos por sua participação no hack de 2016 e alguns dos fundos recuperados pelo governo dos EUA foram devolvidos aos seus proprietários .

Em 2019, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, obteve uma ordem judicial contra a iFinex Inc. alegando que eles usaram fundos do Tether para cobrir uma perda de US$ 850 milhões para a Cripto Capital Corp.

Mais tarde, em 2019, a Bitfinex emitiu seu próprio token, Leo. Leo tem como objetivo otimizar o processo de negociação dentro do ecossistema. De acordo com o white paper, alguns dos benefícios do Leo serão uma redução nas taxas para credores e tomadores que usam o Bitfinex, bem como uma redução nas taxas de retirada e depósito dentro da bolsa . No momento da venda, alguns alegaram que a Bitfinex estava vendendo seus tokens para compensar a perda de US$ 850 milhões. A Bitfinex começou a recomprar e queimar tokens Leo de investidores em junho de 2019 .

Autoria de John Metais