Un citoyen indien a plaidé coupable cette semaine aux accusations américaines selon lesquelles il aurait créé une fausse version du site Web de Coinbase, lui permettant de voler les informations de connexion sur le site réel et de piller plus de 9,5 millions de dollars de Cryptomonnaie à des centaines de victimes.

Chirag Tomar, 30 ans, a été arrêtée à l'aéroport d'Atlanta le 20 décembre 2023, alors qu'elle rendait visite à sa famille avec un visa de voyage. Il a été inculpé d’ un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et ONEun chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Tous deux sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Le cas de Tomar a été signalé pour la première fois par Seamus Hughes de CourtWatch.

Selon des documents judiciaires déposés dans le district ouest de Caroline du Nord, Tomar et ses co-conspirateurs ont créé une fausse version du site Web de Coinbase Pro pour tromper les clients de Coinbase et les inciter à divulguer leurs informations de connexion. Entre au moins juin 2021 et l'arrestation de Tomar fin 2023, au moins 542 victimes ont été arnaquées avec leur Crypto.

Des documents judiciaires montrent que les services Secret américains ont pu identifier Tomar comme membre du réseau criminel parce qu'il a utilisé un compte de messagerie sous son vrai nom pour communiquer avec des co-conspirateurs connus et inconnus dans la fraude. Il a également conservé une feuille de calcul de ses victimes et du montant qui avait été volé à chacune et a envoyé des documents d'identité « volés ou obtenus frauduleusement » à d'autres adresses e-mail utilisées pour ouvrir des comptes chez Binance, une autre bourse de Cryptomonnaie .

Entre juin 2021 et octobre 2022, Tomar a effectué des recherches sur Internet sur « fausse page Coinbase », « arnaque à Coinbase », « escroqueries aux États-Unis » et « comment retirer de l'argent de Coinbase sans OTP ».

Tomar a utilisé la même adresse e-mail pour demander son visa de voyage aux États-Unis

Grâce au produit de sa fraude, Tomar a financé un style de vie somptueux, en achetant des montres Rolex et Audemars Piguet, des « véhicules de luxe haut de gamme tels que des Lamborghini et des Porches » et en voyageant à Londres, Dubaï et en Thaïlande.

Tomar n'a pas encore été condamné.