Binance demande à ses principaux courtiers de faire un travail amélioré de connaissance de votre client (KYC) sur les clients pour s'assurer qu'ils ne servent T les ressortissants américains, selon un rapport de Bloomberg .

Les Prime Brokers agissent en tant qu'intermédiaires entre les investisseurs institutionnels et le marché, offrant des services tels que la garde, l'exécution des transactions, la gestion des risques et les prêts dans le but d'attirer les investisseurs institutionnels en fournissant un modèle de service complet de bout en bout similaire à leurs homologues des marchés traditionnels. Finance.

Après que Binance ait plaidé coupable d'avoir enfreint les sanctions et les lois sur le transfert d'argent, réglant l'affaire pour 4,3 milliards de dollars , elle a demandé à des courtiers principaux comme FalconX et Hidden Road de collecter des informations supplémentaires sur les clients, y compris les adresses des bureaux et l'emplacement des employés et des fondateurs, ainsi que les signatures signées. attestations vérifiant l’exactitude des informations, a rapporté Bloomberg.

"Binance s'engage pleinement en faveur de la conformité et a rendu public la manière dont elle évalue les utilisateurs finaux qui peuvent accéder à la plateforme Binance", a déclaré la bourse dans un communiqué publié sur Bloomberg. "En rendant sa norme transparente, Binance donne de la clarté aux entreprises qui souhaitent accéder sa liquidité, leader du marché.

Dans des documents judiciaires dévoilés en novembre, il a été révélé que la croissance rapide de Binance était largement alimentée par les clients américains, une pratique jugée illégale par les autorités américaines en raison du manque d'enregistrement de la bourse en tant qu'entreprise américaine, a précédemment rapporté CoinDesk .

Bien qu'ils connaissent les risques, l'ancien PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, et d'autres responsables ont encouragé les clients américains de grande valeur à dissimuler leurs connexions avec les États-Unis grâce à des méthodes telles que l'utilisation de VPN pour masquer leurs adresses IP et d'une API pour accéder à l'échange principal. documents judiciaires révélés à l’époque.