Les institutions financières ont signalé 165 millions de dollars de transactions Crypto potentielles qui pourraient être liées au Hamas, selon le bureau du département du Trésor américain qui lutte contre le financement du terrorisme.

Le Financial Crimes Enforcement Network a analysé les rapports d’activités suspectes déposés entre janvier 2020 et octobre 2023, selon une lettre signée par le secrétaire adjoint au Trésor Adewale Adeyemo. La lettre, examinée par CoinDesk, était adressée aux dirigeants des comités sénatoriaux des banques et des services financiers de la Chambre et leur demandait leur soutien pour l'adoption d'une législation qui élargirait l'autorité de surveillance du département du Trésor sur les transactions Crypto .

La lettre couvre la mesure dans laquelle le chiffre de 165 millions de dollars pourrait être lié à la Crypto ou au Hamas, Adeyemo écrivant qu'une institution financière « peut avoir attribué la pleine valeur des transactions d'un client – ​​y compris les activités fiduciaires et numériques – au Hamas, tandis que seule une partie de l'activité déclarée peut avoir constitué une telle activité.

Le FinCEN a découvert que plus de 200 adresses de Cryptomonnaie pourraient avoir été utilisées dans ces transactions. Le département du Trésor mène toujours une « analyse continue » sur les menaces potentielles posées par les crypto-monnaies et les services de Crypto , a-t-il écrit.

"Nous continuons d'évaluer que le Hamas et d'autres terroristes ont une préférence pour l'utilisation de produits et services financiers traditionnels, mais je reste préoccupé par le fait qu'à mesure que nous leur privons d'accès à la Finance traditionnelle, ces groupes se tourneront de plus en plus vers les actifs virtuels", indique la lettre. .

Les commentaires d'Adeyemo font écho aux déclarations faites par divers responsables du Trésor au cours des derniers mois, qui ont déclaré avoir constaté une utilisation limitée de la Crypto par les terroristes.

Le Wall Street Journal a fait état pour la première fois de la lettre mercredi.

Les législateurs ont examiné le rôle potentiel que la Crypto a pu jouer dans l'attaque du Hamas contre Israël en octobre dernier, qui a tué 1 200 personnes et déclenché une guerre à Gaza. Le bilan des morts palestiniens s'élèverait désormais à plus de 30 000 personnes . Un groupe de législateurs, dirigé par le whip de la majorité de la Chambre, Tom Emmer (R-Minn.) et le président du Comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry (RN.C.), a écrit une lettre ouverte au département du Trésor en novembre dernier, affirmant que le Congrès avait besoin de connaître les dans quelle mesure le Hamas utilisait la Crypto après qu'un rapport du Wall Street Journal a affirmé qu'il s'agissait d'un outil utilisé par le groupe terroriste.

Quelques semaines plus tard, le département du Trésor a demandé une plus grande autorité pour poursuivre les activités illicites dans le Crypto, notamment à l'étranger.

Adeyemo a également fait référence à cette Request , affirmant que l'analyse dont il a discuté plus tôt « a éclairé l'ensemble des propositions législatives de haut niveau », qui « visent à moderniser » les outils du Trésor.

"Ces mises à jour pourraient clarifier, et potentiellement étendre, la couverture de nouvelles entités de l'écosystème des actifs virtuels qui peuvent opérer dans des zones d'ambiguïté réelle ou perçue en ce qui concerne leurs obligations [Loi sur le secret bancaire]", a-t-il écrit. "Une proposition finale donnerait explicitement au Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor le pouvoir de déployer des sanctions secondaires, un outil efficace et flexible, contre les sociétés d'actifs virtuels faisant affaire avec des entités sanctionnées."