Anatoly Legkodymov, co-fondateur de Bitzlato, une bourse de Crypto -monnaie basée à Hong Kong, a plaidé coupable d'avoir exploité un émetteur d'argent sans licence lié à des allégations selon lesquelles la bourse aurait traité des fonds provenant d'attaques de ransomware, de trafic de drogue illicite et d'autres crimes, ont annoncé mercredi des responsables américains.

Legkodymov, actionnaire majoritaire de la bourse, "a accepté de dissoudre Bitzlato" et de libérer les réclamations portant sur quelque 23 millions de dollars d'actifs saisis, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DOJ) . Bitzlato a été sanctionné par le gouvernement américain en janvier, lorsque le département du Trésor et le ministère de la Justice ont allégué avoir blanchi environ 700 millions de dollars de fonds, et que le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor a désigné l'échange comme un « principal problème de blanchiment d'argent », ce qui l'a bloqué fonctionnellement. du système financier mondial.

La police a arrêté Legkodymov en Floride, mais son affaire a depuis été transférée au tribunal de district américain du district oriental de New York.

L'entité policière de l'Union européenne, Europol , a par la suite affirmé que Bitzlato avait blanchi plus d'un milliard de dollars de fonds. La plus grande contrepartie de la bourse peu connue était le marché darknet Hydra, a indiqué le DOJ, qui autorisait les transactions pour de fausses informations ID , le vol d'informations financières et le blanchiment d'argent.

Dans un communiqué, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a qualifié Bitzlato de "refuge pour les fraudeurs, voleurs et autres criminels".

"Nous démantelons et perturbons l'écosystème de la cryptocriminalité en utilisant tous les outils disponibles, y compris les poursuites pénales", a-t-elle déclaré. "En janvier, le département et nos partenaires ont détruit l'infrastructure de Bitzlato et saisi sa Cryptomonnaie. La condamnation prononcée aujourd'hui contre le fondateur de Bitzlato est le dernier produit de nos efforts."

Un autre co-fondateur de Bitzlato, Anton Shkurenko, a déclaré fin janvier que la bourse allait rouvrir, même si son site Internet principal affichait toujours un avis indiquant qu'elle avait été saisie par les procureurs français le 6 décembre.