El intercambio de Cripto Cripto.com recibió una multa de 2,85 millones de euros (3,12 millones de dólares) en octubre pasado por parte del banco central holandés, anunció el regulador el miércoles.

La multa se impuso a Foris DAX MT Limited (DAX MT), que administra Cripto , por ofrecer servicios en los Países Bajos sin registrarse en De Nederlandsche Bank (DNB), según el aviso. La multa se aplicó por un período de aproximadamente dos años antes de que la plataforma se registrara ante el regulador en julio de 2023 .

Las empresas deben registrarse en DNB según la ley holandesa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para poder operar en el país. Aunque la multa base por esta infracción es de dos millones de euros, el regulador dijo que aumentó la multa "debido a la gravedad y el grado de culpabilidad del incumplimiento".

"Al aumentar la multa, DNB tuvo en cuenta el hecho de que DAX MT tiene un número significativo de clientes en los Países Bajos que utilizan sus servicios Cripto ", decía el aviso, y agrega que la compañía también había disfrutado de una ventaja competitiva al no pagar. tasas de supervisión a DNB y que el incumplimiento persistió durante un largo período.

Cripto.com tenía hasta noviembre de 2023 para impugnar la multa, lo que el intercambio afirma haber hecho.

“La multa se relaciona con un incidente pasado y rectificado y no afecta nuestras operaciones o servicios en curso en el mercado. Estamos decepcionados y no estamos de acuerdo con la decisión de DNB de multar a Foris DAX MT y estamos apelando activamente esta decisión", dijo un portavoz de la compañía.

DNB ha impuesto anteriormente multas igualmente elevadas a intercambios, como Binance y Coinbase , por operar sin registro.

ACTUALIZACIÓN (14 de marzo, 9:09 UTC): agrega un comentario de Cripto.com en el subtítulo y el penúltimo párrafo. Titular de actualizaciones.