Due uomini canadesi sono stati arrestati e accusati di frode con l'accusa di aver truffato gli investitori per un valore di 40 milioni di dollari canadesi - circa 30 milioni di dollari - in un programma di investimenti in Cripto e cambi.

L'autoproclamato "re Cripto " Aiden Pleterski, 25 anni, è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro per il suo ruolo nel presunto schema Ponzi. Il suo socio, il 27enne Colin Murphy, è stato accusato di frode, ha annunciato mercoledì la Ontario Securities Commission .

Le accuse penali, che sono il risultato di un'indagine durata 16 mesi, le autorità canadesi chiamano Project Swan, arrivano nel contesto di un caso di fallimento in corso legato al presunto schema che è stato oggetto di molta attenzione da parte dei media in Canada.

Secondo i documenti del tribunale e i resoconti dei media locali, tra il 2021 e il 2022, circa 160 investitori hanno donato a Pleterski e alla sua società, AP Private Equity Limited, circa 40 milioni di dollari in dollari canadesi (30 milioni di dollari) da investire per loro conto nelle Cripto e nei cambi. Mercati. Alcuni di questi investitori, secondo i rapporti, hanno contratto prestiti per investire con Pleterski.

Il fiduciario che supervisionava il caso di fallimento ha concluso che Pleterski ha investito solo il 2% del denaro che gli era stato dato e ha speso almeno 16 milioni di dollari per se stesso, acquistando oltre 10 auto di lusso, viaggiando all'estero e affittando una villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari per 45.000 dollari al mese. Durante la procedura fallimentare furono sequestrate due McLaren, due BMW e una Lamborghini.

Pleterski, che è anche un piccolo livestreamer, ha pubblicato video delle sue scappatelle, tra cui numerose vacanze in posti come Los Angeles, Londra e Miami, guidando Lamborghini e McLaren a noleggio e descrivendo dettagliatamente le sue spese. In ONE video, in cui Pleterski si filmava mentre assemblava un modello Lego del Titanic, stimava di aver speso $ 150.000 in Lego dal 2021.

Durante il processo di fallimento, Pleterski si è definito un "ragazzino di 20 anni" e ha detto ai creditori che era disorganizzato e T KEEP registri delle sue finanze o dei pagamenti, secondo un rapporto della CBC.

Nel dicembre 2022, Pleterski sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque vittime del suo presunto schema Ponzi. Secondo i rapporti, i presunti rapitori di Pleterski lo hanno trattenuto per tre giorni e lo hanno sottoposto a tortura prima di chiedere al suo padrone di casa diventato mentore di pagare un riscatto di 3 milioni di dollari per il suo rilascio.

Alla fine Pleterski è stato rilasciato, ma un video di 12 minuti in cui appare gonfio e contuso mentre si scusa con gli investitori – che il suo avvocato ha poi dichiarato essere stato forzato – è stato pubblicato sui social media.

Quattro dei presunti autori sono stati arrestati e accusati di rapimento.

Il giocatore NBA nato a Toronto Shai Gilgeous-Alexander ha acquistato la villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari che Pleterski una volta chiamava casa, ma ha intentato una causa contro il venditore per ritirarsi dall'acquisto dopo aver appreso del suo collegamento con Pleterski. Secondo quanto riferito, Gilgeous-Alexander e la sua ragazza hanno ricevuto una "visita minacciosa" da parte di un uomo che cercava Pleterski e successivamente hanno appreso che c'erano state minacce di bruciare la casa.

Pleterski è stato rilasciato martedì su cauzione di 100.000 dollari, firmata dai suoi genitori, secondo un rapporto di mercoledì della CBC. Le condizioni di cauzione di Pleterski richiedono che consegni il suo passaporto, si astenga dal pubblicare sui social media qualsiasi cosa riguardante questioni finanziarie e non acquisti o commerci Cripto, aggiunge il rapporto.

Mercoledì la Ontario Securities Commission ha dichiarato che giovedì rilascerà “ulteriori informazioni” sul caso.