Le lettere di condanna di CZ dipingono l'ex CEO di Binance come devoto padre di famiglia e amico

Più di 160 persone care, amici e colleghi di Changpeng "CZ" Zhao hanno scritto a un giudice di Washington prima della sentenza di domani contro il fondatore di Binance ed ex CEO, chiedendo clemenza e dipingendo un'immagine di Zhao come un padre e amico devoto, e un Nerd della tecnologia "geek" che evita gli acquisti di lusso nonostante la sua immensa ricchezza personale.

Zhao, 47 anni, si è dichiarato colpevole lo scorso novembre di ONE di violazione del Bank Secrecy Act, concordando di non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio (AML) su Binance nei primi giorni dell'exchange.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha chiesto al giudice di imporre una pena detentiva di tre anni – il doppio del massimo di 18 mesi stabilito dalle linee guida sulla sentenza e pene più dure rispetto a quelle comparabili, che spesso si traducono in una condanna alla libertà vigilata o al tempo scontato.

Nella nota di condanna depositata la scorsa settimana, gli avvocati di Zhao hanno sottolineato diversi casi in cui una violazione della BSA ha comportato sentenze di sola libertà vigilata, incluso il caso US v. Miller del 2014, in cui un amministratore delegato di un istituto finanziario nazionale è stato condannato alla libertà vigilata per non riuscire a implementare un programma antiriciclaggio efficace o a presentare segnalazioni di attività sospette (SAR).

Gli avvocati di Zhao hanno raccomandato che il loro cliente venga condannato alla libertà vigilata, non al carcere, una sentenza che rispecchierebbe da vicino quella del co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, che si è dichiarato colpevole dello stesso crimine nel 2022 ed è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e due anni di prova.

«Si tratta sicuramente di un caso di alto profilo. Ma il signor Zhao non è un simbolo”, hanno sostenuto gli avvocati di Zhao. “È un padre devoto, un filantropo… Ha già mostrato rimorso per la sua offesa e, cosa più importante, ha rimediato”.

Le 161 lettere depositate presso la corte sono servite a sostenere le affermazioni degli avvocati di Zhao, ma forniscono anche uno sguardo senza precedenti sulla vita privata e sulla storia personale del notoriamente privato fondatore di Binance.

Zhao, che ora vale oltre 40 miliardi di dollari secondo il Billionaires Index di Bloomberg, una volta era un immigrato di prima generazione in Canada, era il più povero del suo gruppo di compagni di scuola superiore e lavorava part-time da McDonald's "per sostenere la sua famiglia e avere un assegno di riserva per spendere," ha scritto nella sua lettera Ted Lin, un amico del liceo e poi collega di Binance.

I suoi amici del liceo ricordano Zhao come uno studente eccezionale e un atleta formidabile, che divenne capitano della squadra di pallavolo della scuola dopo aver imparato da autodidatta a praticare questo sport leggendo i libri della biblioteca sull'argomento, dice la lettera di Lin.

Le lettere alla corte hanno anche rivelato che Zhao è padre di cinque figli: due figli adulti nati dal matrimonio con Weiqing "Winnie" Yang, entrambi attualmente iscritti alle università statunitensi, e tre figli piccoli avuti dal co-fondatore di Binance e attuale partner Yi Lui.

Secondo gli attuali e gli ex partner di Zhao, è un padre devoto.

Nella sua lettera alla corte, la moglie di Zhao, Yang, ha detto che, anche quando Binance stava attraversando una crescita massiccia, si prendeva il tempo per trascorrere del tempo con i suoi figli adolescenti, volando per vederli a Tokyo quando avevano problemi a scuola e andando in campeggio in la campagna giapponese con il figlio in età di scuola media durante i viaggi dei boy scout.

Yang ha anche celebrato la filantropia del suo ex marito, comprese le donazioni alle vittime del terremoto in Turchia e la costruzione di scuole in Africa, dicendo che "ha fatto così tante cose che potrebbe anche non ricordarle".

Lui, il suo attuale compagno, ha detto che i suoi figli sono “molto vicini” a Zhao e hanno sofferto per la sua assenza negli ultimi cinque mesi e mezzo.

“Adesso chiedono sempre: perché papà T è a casa? Quando potrà tornare papà?

Ha anche parlato alla corte del disinteresse di Zhao per i beni di lusso, qualcosa che è stato menzionato anche da molti altri membri della famiglia, amici e colleghi del co-fondatore di Binance.

"Non sa nulla dei gioielli, dei beni di lusso, delle auto di lusso e delle aste d'arte che appassionano i ricchi", ha scritto, aggiungendo che Zhao acquista i suoi vestiti su Amazon, va in scooter alle riunioni e guida un minivan Toyota.

Un altro amico di Zhao ha ricordato di averlo visitato a casa nel 2021, quando i volumi degli scambi Cripto stavano raggiungendo i massimi storici, e di essere rimasto sorpreso di trovarlo "vivere con i suoi mezzi" in un appartamento con tre camere da letto a Singapore disseminato di giocattoli per bambini e gestire Binance dal tavolo della sua sala da pranzo.

La descrizione della presunta "apatia verso l'edonismo" di Zhao, come l'ha descritta un altro amico, rispecchia affermazioni simili da parte della famiglia e degli amici del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried prima della sua condanna.

Nelle proprie lettere al giudice, la famiglia di Bankman-Fried ha tentato di dipingere l'ex CEO di FTX caduto in disgrazia come completamente disinteressato alla ricchezza, al lusso o alla compagnia di celebrità pagate per sostenere la sua azienda. Apparentemente il giudice non era convinto e condannò Bankman-Fried a 25 anni di prigione per i suoi crimini.

Se il giudice nel caso di Zhao la penserà diversamente verrà deciso domani, anche se il caso di Zhao presenta altre differenze. Bankman-Fried non si è assunto la responsabilità né ha mostrato rimorso, secondo il giudice che ha supervisionato il suo caso, mentre Zhao si è dichiarato colpevole l'anno scorso.

Anche le accuse sono diverse; L'exchange di Zhao non ha mai dichiarato bancarotta e continua a funzionare ancora oggi, mentre quello di Bankman-Fried ha visto i clienti in tutto il mondo perdere l'accesso a circa 8 miliardi di dollari in fondi.