Si Alexander Vinnik, ONE sa mga operator sa likod ng dating BTC-e Crypto exchange, ay umamin na nagkasala sa paratang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering noong Biyernes, inihayag ng US Department of Justice .

Si Vinnik ay isang operator ng BTC-e sa pagitan ng 2011 at 2017, sabi ng DOJ, at ang palitan ay nagproseso ng higit sa 1 milyong mga user na nagtransaksyon ng higit sa $9 bilyon sa Crypto sa panahong iyon.

Na-link ang BTC-e sa pag-hack ng wala na ngayong Crypto exchange na Mt. Gox matapos itong gamitin sa paglalaba ng humigit-kumulang 300,000 (BTC) mula sa Mt. Gox. Ang BTC-e ay isinara noong Hulyo 2017, sa parehong oras na unang naaresto si Vinnik.

Habang inaresto si Vinnik sa Greece, nahaharap siya sa isang mahabang proseso ng extradition, kung saan sinusubukan ng mga awtoridad ng US at Russian at French na kumbinsihin ang Greece na ipadala siya sa kani-kanilang mga bansa. Sinigurado ng France ang extradition ni Vinnik at sinentensiyahan siya ng limang taon sa bilangguan, bago ibalik si Vinnik sa Greece bago tuluyang i-extradite sa US Una niyang tinanggihan na siya ay isang operator ng BTC-e, na nagsasabing siya ay empleyado lamang sa exchange.

Ang BTC-e ay hindi nagparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo sa pera sa US, hindi nagpapatakbo ng anumang mga alituntunin sa know-your-customer o anti-money laundering at hindi nangongolekta ng anumang data ng customer, sinabi ng DOJ noong Biyernes. Ginamit nga ni Vinnik ang mga kumpanya ng shell upang iproseso ang mga conversion ng fiat para sa BTC-e, idinagdag ng DOJ.

Ang press release ay nagsabi na ang exchange ay nakatanggap ng mga pondo mula sa mga kriminal na aktibidad kabilang ang ransomware attacks, hacks at iba pang mga scheme, at si Vinnik ay direktang responsable para sa mga $121 milyon sa pagkalugi.

Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco, "Ang resulta ngayon ay nagpapakita kung paano ang Justice Department, na nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo, ay umabot sa buong mundo upang labanan ang cryptocrime. Ang guilty plea na ito ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng Departamento na gamitin ang lahat ng mga tool upang labanan ang money laundering, police Crypto Markets, at mabawi ang pagbabayad para sa mga biktima."