Il processo per riciclaggio di denaro su Binance Nigeria è stato rinviato al 17 maggio, afferma il portavoce della famiglia Gambaryan

Il processo per riciclaggio di denaro di Binance Nigeria è stato posticipato al 17 maggio, ha detto giovedì un portavoce della famiglia del dirigente detenuto Tigran Gambaryan.

Inizialmente il processo avrebbe dovuto iniziare oggi, ma è stato rinviato dopo che la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha presentato un documento come prova che gli avvocati di Binance non avevano visto. Aveva il diritto di vederlo e il giudice che supervisionava il caso ha concesso a Gambaryan più tempo per esaminare le prove, che secondo quanto riferito sono lunghe 300 pagine.

Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità finanziaria di Binance, è stato arrestato in Nigeria insieme al direttore regionale britannico-keniano per l'Africa, Nadeem Anjarwalla, a febbraio. Quasi un mese dopo, la società, insieme ai dirigenti, ha ricevuto accuse di antiriciclaggio e di evasione fiscale da parte delle autorità nigeriane. L'EFCC ha avanzato le accuse di riciclaggio di denaro.

Da allora Anjarwalla è scappato e le autorità nigeriane lo hanno cercato . Gambaryan è nel carcere di Kuje in attesa dell'udienza per la cauzione, prevista per il 17 maggio contemporaneamente al processo per evasione fiscale . Anche il processo per evasione fiscale è stato rinviato ad aprile perché l'exchange non era stato formalmente notificato con alcuna accusa .

Aggiornamento (2 maggio 2024, 16:43 UTC): aggiunge ulteriori dettagli.