Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: il governo del Regno Unito Rapporto

Le società Cripto , insieme ai servizi bancari al dettaglio, ai servizi bancari all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, rappresentano il rischio maggiore di essere sfruttate per il riciclaggio di denaro tra il 2022 e il 2023, secondo un rapporto del braccio finanziario del governo.

La conclusione del rapporto è arrivata dalle valutazioni del rischio della Financial Conduct Authority su 238 aziende. La FCA è un regolatore finanziario nel Regno Unito e dal 2020 garantisce che le aziende Cripto si registrino presso di essa e rispettino le sue norme sul riciclaggio di denaro.

Recentemente il paese ha cercato di reprimere la criminalità legata alle criptovalute. La polizia britannica ha affermato di disporre di consulenti tattici Cripto di stanza in tutto il paese per aiutare a sequestrare risorse digitali legate alla criminalità nell'ottobre 2022 . All'epoca, il Consiglio nazionale dei capi della polizia dichiarò di essere riuscito a sequestrare Cripto per un valore di centinaia di milioni.

I dati del rapporto appena pubblicato mostrano che tra il 2022 e il 2023 c'erano l'equivalente di 52,8 dipendenti specializzati a tempo pieno in criminalità finanziaria dedicati alla supervisione antiriciclaggio presso la FCA e 15,8 di quelli focalizzati sulla supervisione delle attività Cripto .

Nel frattempo, team di supervisione più ampi, al di fuori dei team di specialisti dedicati alla criminalità finanziaria, hanno aperto 95 casi in relazione a cripto-asset nel periodo di registrazione dei rapporti.

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