Ang Mga Crypto Firm, Iba Pang Sektor, ay Nagbigay ng Pinakamalaking Mga Panganib sa Paglalaba ng Pera: UK Govt. Ulat ng Treasury

Ang mga kumpanya ng Crypto ay kabilang sa mga sektor na nagdulot ng pinakamalaking panganib sa money laundering, ayon sa ulat ng gobyerno ng UK.
Sinisikap ng bansa na harapin ang krimen sa Crypto kamakailan, at ang pulisya ay nagtalaga ng mga Crypto tactical advisors sa buong bansa.

Ang mga Crypto firm, kasama ang retail banking, wholesale banking at wealth management, ay nagdulot ng pinakamalaking panganib na mapagsamantalahan para sa money laundering sa pagitan ng 2022 at 2023, isang ulat ng financial arm ng gobyerno noong Miyerkules.

Ang konklusyon mula sa ulat ay nagmula sa mga pagtatasa ng panganib ng Financial Conduct Authority sa 238 na kumpanya. Ang FCA ay isang regulator ng pananalapi sa UK, at tinitiyak nito na ang mga Crypto firm ay nakarehistro dito at sumusunod sa mga patakaran nito sa money laundering mula noong 2020.

Sinisikap ng bansa na sugpuin ang krimen na nauugnay sa crypto kamakailan. Sinabi ng pulisya ng UK na mayroon itong mga Crypto tactical advisors na nakatalaga sa buong bansa upang tumulong sa pag-agaw ng mga digital asset na kaakibat ng krimen noong Oktubre 2022 . Noong panahong iyon, sinabi ng National Police Chiefs' Council na nakuha nila ang daan-daang milyong halaga ng Crypto mula sa mga krimen.

Ang data mula sa bagong inilabas na ulat ay nagpakita na sa pagitan ng 2022 at 2023, mayroong katumbas ng 52.8 full-time na financial crime specialist na empleyado na nakatuon sa pangangasiwa laban sa money laundering sa FCA at 15.8 sa mga nakatuon sa pangangasiwa sa mga negosyong Crypto .

Samantala, ang mas malawak na mga supervisory team sa labas ng nakalaang mga financial crime specialist team ay nagbukas ng 95 kaso kaugnay ng mga crypto-asset sa pagitan ng panahon ng pagtatala ng mga ulat.

Edited by Parikshit Mishra.

Disclosure

Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.

Ang Crypto ay ONE sa Pinakamalaking Mga Panganib sa Money Laundering noong 2022-2023: UK Govt. Ulat

Sa pagitan ng 2022 at 2023, ang Crypto kasama ang retail banking, wholesale banking at wealth management ay nagdulot ng pinakamalaking panganib na mapagsamantalahan para sa money laundering, ipinakita ng isang ulat ng UK Treasury department.