La richiesta di cauzione del dirigente di Binance detenuto Tigran Gambaryan è stata respinta da un tribunale nigeriano sulla base della probabilità che riesca a saltare la cauzione, ha detto venerdì il portavoce della famiglia del dirigente.

Binance, il riciclaggio di denaro sporco dei dirigenti, l'evasione fiscale e le udienze per la cauzione del capo della conformità Tigran Gambaryan degli scambi detenuti si sono svolte venerdì in Nigeria. La corte ha stabilito che Binance può essere soggetto all'accusa di evasione fiscale del Federal Inland Revenue Service attraverso Gambaryan.

Gli avvocati di Tigran si sono opposti alla richiesta sulla base della necessità di rivedere l'accusa modificata per consigliare Gambaryan sull'accettazione della sua richiesta, e la corte ha accettato di rinviare la questione al 22 maggio per l'udienza in giudizio.

Gambaryan, che ha compiuto 40 anni venerdì, è detenuto in Nigeria da febbraio quando è arrivato con il responsabile regionale britannico-keniano per l'Africa, Nadeem Anjarwalla. Anjarwalla da allora è scappato .

"Non posso davvero credere che il mio innocente marito ora, nel giorno del suo 40esimo compleanno, debba affrontare un processo per accuse con le quali non ha nulla a che fare", ha detto Yuki Gambaryan, la moglie di Tigran Gambaryan.

“Il mondo intero sta guardando ciò che gli viene sottoposto, e prego solo che il buon senso e la giustizia prevalgano e che a Tigran sia permesso di tornare a casa da noi”.

Un mese dopo essere stati arrestati nel paese, i dirigenti dell'exchange sono stati accusati, insieme all'exchange, di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Gambaryan è stato successivamente trasferito nella prigione di Kuje, che ospita anche membri del calibro di Boko Haram.

Il processo per riciclaggio di denaro dell'EFCC è iniziato venerdì con un pubblico ministero nigeriano che ha chiamato Abdulkadir Abbas della SEC nigeriana come primo testimone dell'accusa.

Dopo che l'accusa ha terminato di esaminare il primo testimone, gli avvocati di Tigran hanno chiesto una sospensione (che significa sospendere la questione per un breve periodo) per ottenere registrazioni certificate di alcuni documenti come prova da utilizzare nel controinterrogatorio. del testimone. La corte ha rinviato il processo al 23 maggio a mezzogiorno.

“Siamo profondamente delusi dal fatto che Tigran Gambaryan, che non ha alcun potere decisionale all’interno dell’azienda, continui a essere detenuto. Tigran si è dedicato al servizio pubblico e alla lotta alla criminalità per gran parte della sua vita. Queste accuse contro di lui sono completamente infondate. Dovrebbe essere liberato mentre continuano le discussioni tra Binance e i funzionari del governo nigeriano," ha detto un portavoce di Binance.

Il CEO di Binance Richard Teng ha recentemente pubblicato un post sul blog chiedendo al governo nigeriano di rilasciare Gambaryan.

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