Alexander Vinnik, ONE degli operatori dietro l'ex scambio Cripto BTC-e, si è dichiarato colpevole venerdì dell'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Vinnik è stato un operatore di BTC-e tra il 2011 e il 2017, ha affermato il DOJ, e durante quel periodo l'exchange ha gestito più di 1 milione di utenti che hanno effettuato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari in Cripto .

BTC-e è stato collegato all'hacking dell'ormai defunto scambio Cripto Mt. Gox dopo essere stato utilizzato per riciclare circa 300.000 (BTC) da Mt. Gox. BTC-e è stato chiuso nel luglio 2017, nello stesso momento in cui Vinnik è stato arrestato per la prima volta.

Mentre Vinnik veniva arrestato in Grecia, dovette affrontare un lungo processo di estradizione, con le autorità statunitensi, russe e francesi che cercavano di convincere la Grecia a mandarlo nelle rispettive nazioni. La Francia ha ottenuto l'estradizione di Vinnik e lo ha condannato a cinque anni di prigione, prima che Vinnik venisse rimandato in Grecia prima di essere infine estradato negli Stati Uniti. Inizialmente ha negato di essere un operatore di BTC-e, dicendo che era solo un dipendente dell'exchange.

BTC-e non è stata registrata come azienda di servizi monetari negli Stati Uniti, non ha adottato alcuna regola di conoscenza del cliente o antiriciclaggio e non ha raccolto alcun dato sui clienti, ha affermato venerdì il Dipartimento di Giustizia. Vinnik ha utilizzato società di comodo per elaborare le conversioni fiat per BTC-e, ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia.

Il comunicato stampa afferma che l'exchange ha ricevuto fondi da attività criminali tra cui attacchi ransomware, hack e altri schemi, e Vinnik è stato direttamente responsabile di circa 121 milioni di dollari di perdite.

In una dichiarazione, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato: "Il risultato di oggi mostra come il Dipartimento di Giustizia, collaborando con partner internazionali, raggiunge tutto il mondo per combattere il crimine crittografico. Questa dichiarazione di colpevolezza riflette l'impegno costante del Dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, sorvegliare i Mercati Cripto e ottenere risarcimenti per le vittime."