Regulador do Reino Unido FCA prende duas pessoas associadas a negócios ilegais de Cripto de 1 bilhão de libras

Os dois suspeitos foram entrevistados sob cautela pela FCA e depois libertados sob fiança.

AccessTimeIconJun 20, 2024 at 12:14 p.m. UTC
Updated Jun 20, 2024 at 12:28 p.m. UTC
  • Duas pessoas foram presas pela Autoridade de Conduta Financeira e pela Polícia Metropolitana por supostamente operarem um negócio Cripto ilegal de US$ 1,3 bilhão.
  • A FCA disse que fará tudo ao seu alcance para impedir que as empresas de Cripto operem ilegalmente.
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  • A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a força policial de Londres prenderam duas pessoas suspeitas de operar um negócio ilegal de Cripto de US$ 1,3 bilhão.

    “Acredita-se que mais de 1 bilhão [de libras] de ativos Cripto não registrados tenham sido comprados e vendidos por meio deste negócio”, disse o regulador em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

    Os suspeitos, de 38 e 44 anos, foram entrevistados sob cautela pela FCA e libertados sob fiança. Durante a investigação, a FCA inspecionou os escritórios associados aos dois e a Polícia Metropolitana apreendeu vários dispositivos digitais durante buscas em dois imóveis residenciais em Londres.

    A investigação continua. A FCA se recusou a acrescentar mais detalhes.

    Desde janeiro de 2021, os serviços de Cripto devem ser registrados na FCA de acordo com suas regras contra lavagem de dinheiro. Até agora, apenas 44 empresas conseguiram entrar no registo, apesar de mais de 300 empresas terem tentado .

    O Reino Unido também concedeu recentemente à polícia mais poderes para apreender e congelar Cripto e itens relacionados à criptografia durante a condução de investigações.

    “A FCA tem um papel importante a desempenhar para manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido”, disse Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, no comunicado. “Essas prisões mostram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de Cripto operem ilegalmente no Reino Unido”

    O regulador pode estar a recorrer mais aos seus poderes de execução depois de ter sido criticado pelo órgão de fiscalização das despesas do Reino Unido, o Gabinete Nacional de Auditoria, no final do ano passado, por ser demasiado lento na tomada de medidas de execução .

    Editado por Sheldon Reback.





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