Le Nigeria abandonne les charges fiscales contre les dirigeants de Binance

Les dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont toujours cités dans une affaire de blanchiment d'argent.

AccessTimeIconJun 14, 2024 at 11:19 a.m. UTC
Updated Jun 14, 2024 at 2:19 p.m. UTC
  • Les charges fiscales portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été abandonnées par le Federal Inland Revenue Service du Nigeria.
  • Le FIRS a révisé les accusations afin que seul Binance, par l'intermédiaire de son représentant local, soit nommé.
  • Le Nigeria a poursuivi Binance et ses dirigeants en justice pour répondre aux accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale après avoir arrêté ses dirigeants.
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  • Les charges fiscales portées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été abandonnées.

    Le FIRS a accepté de réviser les tarifs afin que seul l'échange Crypto , par l'intermédiaire de son représentant local, soit nommé. Gambaryan, qui est désormais malade , n'aura plus besoin de comparaître devant le tribunal pour l'affaire FIRS et Binance est désormais le seul accusé. Les deux dirigeants restent cités dans une affaire de blanchiment d'argent intentée par la Commission des crimes économiques et financiers.

    Binance a tenté de convaincre les autorités nigérianes que Gambaryan n'a pas de pouvoir de décision au sein de l'entreprise , qu'il ne devrait donc pas avoir à la représenter devant les tribunaux et qu'il devrait être libéré. Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés en février alors que le pays enquêtait sur l'échange. Anjarwalla s'est échappé peu de temps après. Le Nigeria a ensuite poursuivi les dirigeants et Binance en justice pour blanchiment d'argent et évasion fiscale .

    "Cela montre que Tigran et Nadeem ne sont pas des décideurs chez Binance et n'auraient jamais dû être détenus et inculpés", a déclaré vendredi un porte-parole de la famille dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Gambaryan est responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance ; Anjarwalla était directeur des opérations Afrique de l'entreprise.

    La prochaine audience dans l'affaire de blanchiment d'argent est prévue le 19 juin "où sera entendue la demande d'ordonnance de mise en application des droits fondamentaux", indique le communiqué. Le procès doit reprendre le 20 juin. Gambaryan est toujours détenu à la prison de Kuje.

    "Pour que Tigran soit autorisé à rentrer chez lui auprès de sa famille, nous espérons que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) prendra des mesures similaires", a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué envoyé par courrier électronique. "Tigran est détenu depuis 110 jours et sa santé physique se détériore, notamment un récent diagnostic de paludisme et de pneumonie. Binance s'engage à continuer de travailler avec le gouvernement nigérian pour résoudre ce problème."

    Aggravation des conditions

    Le 23 mai, Gambaryan s'est effondré devant le tribunal à cause du paludisme, selon le communiqué du porte-parole de la famille. Depuis, "les conditions se sont dégradées et Tigran souffre désormais d'une pneumonie".

    Malgré une ordonnance du tribunal du juge Emeka Nwite d'emmener l'exécutif à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours pour l'emmener pour un bref examen dont les résultats n'ont pas encore été communiqués à sa famille, a indiqué le porte-parole.

    "Nous avons vraiment besoin que le gouvernement américain intervienne avec plus de force pour la libération immédiate d'un citoyen américain innocent", a déclaré l'épouse de Tigran, Yuki Gambaryan, dans le communiqué. "Cela dure depuis trop longtemps et la vie de Tigran est en danger."

    Ni le Federal Inland Revenue Service ni la Cour suprême du Nigéria n’avaient répondu à une Request de commentaires au moment de la publication.

    Mise à jour (14 juin, 12h28 UTC) : ajoute du contexte et de l'arrière-plan partout.

    Mise à jour (14 juin, 14 h 07 UTC) : supprime l'attribution au porte-parole de la famille dans le titre, premier paragraphe ; ajoute la déclaration de Binance au sixième paragraphe.

    Édité par Sheldon Reback.



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