Binance en conversaciones para pagar más de 4 mil millones de dólares para poner fin a un caso penal en EE. UU.; CZ aún podría enfrentar cargos: Bloomberg

A Binance Holding Ltd. se le pediría que pagara 4.000 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. de múltiples violaciones penales, según un informe de Bloomberg News sobre las negociaciones entre el DOJ y la empresa, que también dejan abierta la posibilidad de que su fundador Changpeng "CZ" Zhao también enfrentaría cargos penales en Estados Unidos.

Binance ha estado bajo una larga investigación por parte de las autoridades estadounidenses por lavado de dinero, fraude bancario y violación de las leyes de sanciones estadounidenses y, según se informa, las conversaciones podrían concluir en las próximas semanas.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios a CoinDesk. Binance no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

Binance y CZ se han enfrentado a investigaciones y acusaciones en múltiples frentes en los EE. UU., incluidas acciones de cumplimiento relacionadas a principios de este año por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU . y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos . Si la empresa acepta ser multada por Estados Unidos por más de 4 mil millones de dólares, eso representaría ONE de los acuerdos más grandes en la historia de las criptomonedas, pero no está claro qué otras condiciones o requisitos comerciales pueden venir junto con esa multa, según Bloomberg.

Si las autoridades estadounidenses acusaran a CZ, residente de los Emiratos Árabes Unidos, de delitos, tendría que ser extraditado de un país con un tratado de extradición de los EE. UU. o poner un pie en territorio estadounidense para poder enfrentar esos cargos.

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ACTUALIZACIÓN (20 de noviembre de 2023, 18:00 UTC): agrega más detalles sobre el posible acuerdo.