Fiscales de Estados Unidos acusarían a Binance y CZ por posible lavado de dinero

Fiscales de Estados Unidos están evaluando acusar al exchange de criptomonedas Binance y a sus directivos por posible lavado de dinero y otras sanciones, informó Reuters y citó sus fuentes.

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El Departamento de Justicia también discutió la posibilidad de llegar a un acuerdo con los abogados de Binance, agregó el informe.

Los fiscales de Seattle comenzaron a investigar a Binance en 2018 después de que saliera a la luz una gran cantidad de casos donde los criminales utilizaron la plataforma de la empresa para transferir fondos ilícitos, dijo el informe.

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Otros fiscales consideran que todavía falta reunir más pruebas para que el caso sea sólido y pueda presentarse, lo que causó una división entre los miembros del Departamento de Justicia.

Sin embargo, Binance refutó el artículo de Reuters a través de un comunicado en el que Tigran Gambaryan, jefe global de inteligencia e investigación del exchange, afirmó que Binance “ha respondido más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley” desde noviembre de 2021.

“Como ya se informó en varias oportunidades, los reguladores están haciendo una exhaustiva revisión de todas las empresas de criptomonedas por muchos de los mismos problemas. Esta nueva industria ha crecido rápidamente, pero Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de importantes inversiones en nuestro equipo, como así también en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir cualquier actividad ilícita”, comentó un vocero de Binance.

Gambaryan agregó que Binance aumentó su seguridad y cumplimiento en más de 500% y que su equipo es “probablemente el más sólido en todo el sector financiero”.

El Departamento de Justicia no estaba disponible para hacer comentarios.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.