NOVA YORK – O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, se declarou inocente de duas acusações criminais relacionadas à criação e comercialização do aplicativo de carteira Bitcoin com foco na privacidade e do serviço de mixagem em um tribunal de Manhattan na segunda-feira.

Rodriguez, 35, e seu cofundador da Samourai Wallet, William Lonergan Hill, 65, foram presos na semana passada – Rodriguez na Pensilvânia e Hill em Portugal – e acusados ​​de ONE para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar uma transmissão de dinheiro não licenciada. negócios. As acusações acarretam pena máxima de 20 e cinco anos, respectivamente.

Os promotores alegaram que, entre 2015 e a apreensão dos servidores da Samourai Wallet na semana passada, o aplicativo “facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro de Mercados ilegais da dark web” e cerca de US$ 2 bilhões no total em “transações ilegais”.

As prisões e fechamento da Samourai Wallet ocorrem enquanto o governo dos EUA se prepara para seu caso contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm , e levaram a protestos entre muitos na indústria de Cripto , que acreditam que o caso é um sinal de que o governo está tentando criminalizar o setor financeiro. Política de Privacidade.

No comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ) anunciando a prisão da dupla na semana passada, os promotores disseram que Rodriguez e Hill “encorajaram e convidaram abertamente os usuários a lavar produtos criminosos” e consideraram “ Mercados restritos” um alvo demográfico.

Rodriguez foi inicialmente preso por volta das 6h em sua casa em Harmony, Penn. em 24 de abril. Ele foi posteriormente libertado por um juiz da Pensilvânia sob BOND de US$ 25.000 e condenado a se apresentar perante um juiz magistrado no Distrito Sul de Nova York (SDNY) na manhã de segunda-feira.

A juíza Barbara Moses decidiu libertar Rodriguez sob BOND de US$ 1 milhão na segunda-feira, aceitando as condições estabelecidas em um pacote de fiança que tanto os promotores federais quanto os advogados de Rodriguez – Sean Buckley e Michael Keilty do escritório de advocacia internacional Kobre Kim – haviam concordado.

A BOND de Rodriguez será garantida por imóveis na Pensilvânia e pela assinatura de sua esposa e de outro membro da família. Além de viajar de e para os processos judiciais, Rodriguez permanecerá em casa e será monitorado por Tecnologia de rastreamento de localização.

A próxima audiência de Rodriguez será em Manhattan, no dia 14 de maio, às 14h, na frente do juiz distrital Richard Berman.

Berman supervisionou o julgamento do explorador da Mango Mercados, Avraham Eisenberg, no início deste ano.