Empresas de Cripto e outros setores representam os maiores riscos de lavagem de dinheiro: Governo do Reino Unido. Relatório do Tesouro

As empresas de Cripto estavam entre os setores que representavam o maior risco de lavagem de dinheiro, de acordo com um relatório do governo do Reino Unido.
O país tem tentado combater o crime Cripto ultimamente, e a polícia colocou conselheiros táticos Cripto em todo o país.

As empresas de Cripto , juntamente com bancos de varejo, bancos de atacado e gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro entre 2022 e 2023, disse um relatório do braço financeiro do governo na quarta-feira.

A conclusão do relatório veio das avaliações de risco da Autoridade de Conduta Financeira em 238 empresas. A FCA é um regulador financeiro no Reino Unido e tem garantido que as empresas de Cripto se registrem e cumpram suas regras de lavagem de dinheiro desde 2020.

O país tem tentado reprimir recentemente o crime relacionado à criptografia. A polícia do Reino Unido disse que tinha conselheiros Cripto estacionados em todo o país para ajudar a apreender ativos digitais vinculados ao crime em outubro de 2022 . Na época, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia disse ter conseguido apreender centenas de milhões de Cripto provenientes de crimes.

Os dados do relatório recém-divulgado mostraram que, entre 2022 e 2023, havia o equivalente a 52,8 funcionários especializados em crimes financeiros em tempo integral dedicados à supervisão de combate à lavagem de dinheiro na FCA e 15,8 deles focados na supervisão de negócios de Cripto .

Entretanto, equipas de supervisão mais amplas, fora das equipas especializadas em crimes financeiros, abriram 95 casos relacionados com criptoativos entre o período de registo dos relatórios.

Editado por Parikshit Mishra.

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A Cripto foi um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Governo do Reino Unido. Relatório

Entre 2022 e 2023, a Cripto , juntamente com os bancos de varejo, os bancos de atacado e a gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem explorados para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.