O fundador da Binance, Changpeng Zhao, pega 4 meses de prisão
“Não há provas de que o réu tenha sido informado” de atividades ilegais na Binance, disse o juiz.
Apr 30, 2024 at 1:56 p.m. UTC
- CZ da Binance foi condenado a quatro meses de prisão.
- “Não há provas de que o réu tenha sido informado” de atividades ilegais na Binance, disse o juiz.
SEATTLE – Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da exchange de Criptomoeda Binance, foi condenado na terça-feira a quatro meses de prisão.
O juiz dos EUA, Richard Jones, imediatamente pareceu cético durante uma audiência sobre os argumentos do Departamento de Justiça para uma sentença de anos.
“Não há evidências de que o réu tenha sido informado” de atividades ilegais na Binance, disse o juiz em um tribunal de Seattle, antes de dizer que discordava da recomendação do Departamento de Justiça dos EUA de um aumento da diretriz básica de sentença de 10 para 16 meses em prisão e até três anos de libertação supervisionada.
“O tribunal conclui que o réu aceitou a responsabilidade”, disse o juiz. “Tudo o que vejo sobre você e suas características é de natureza atenuante”, disse o juiz a Zhao enquanto ele começava a ler sua ordem.
Um documento judicial divulgado após a conclusão da audiência também observa que o juiz recomendou que Zhao cumprisse sua pena no Centro de Detenção Federal, SeaTac, embora o Departamento de Prisões tome a decisão final. O Gabinete de Serviços de Liberdade Condicional e Pré-Julgamento definirá uma data para que Zhao se entregue.
Zhao, com cabelo cortado à escovinha e vestindo terno azul marinho e gravata azul claro, soube seu destino no tribunal acompanhado por sua mãe, irmã, sobrinho e filho. O acordo judicial de Zhao no ano passado fez com que ele concordasse em pagar uma multa de US$ 50 milhões, uma pequena fração de seu patrimônio líquido estimado. A Bloomberg informou na segunda-feira que ele poderia ter cerca de US$ 43 bilhões em ativos em seu nome.
“Acho que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer totalmente os erros. Aqui, não consegui estabelecer totalmente um [programa conheça seu cliente]”, disse Zhao momentos antes de ouvir a decisão do juiz. “Também reconheço a importância de ter um programa KYC/[anti-lavagem de dinheiro] robusto. É por isso que ordenei à Binance que cooperasse com a investigação dos EUA.”
O ex-chefe da maior bolsa de Criptomoeda do mundo se confessou culpado em novembro de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário, uma acusação que normalmente pode levar até 10 anos de prisão. Mas a sua confissão de culpa e a sua cooperação reduziram isso. Um relatório de presença apresentado pelo Gabinete de Liberdade Condicional do tribunal recomendou que ele passasse apenas cinco meses na prisão.
Os promotores e os advogados de defesa tinham recomendações muito diferentes: o DOJ pediu a um juiz federal que sentenciasse Zhao a três anos de prisão , o dobro do estabelecido em seu acordo de confissão. Sua defesa, por outro lado, não pediu pena de prisão , sugerindo que ele apenas conseguisse liberdade condicional.
Sua sentença contrasta com a pena de 25 anos que seu ex-rival, Sam Bankman-Fried, da FTX, recebeu recentemente.
A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões no mesmo dia em que Zhao se declarou culpado no ano passado. O acordo também o viu renunciar à bolsa que fundou em 2017.
Um promotor argumentou na terça-feira que as diretrizes da Lei de Sigilo Bancário eram muito brandas, apontando o enorme tamanho da Binance como evidência de por que Zhao deveria passar uma quantidade “significativa” de tempo na prisão, se não três anos.
"Se o Sr. Zhao não enfrentar a prisão depois de planejar deliberada e deliberadamente violar a lei dos EUA para construir a maior bolsa de Cripto do mundo e ficar rico no processo... então ONE enfrentará a prisão e a BSA será, para efeitos e propósitos, um letra morta", disse um promotor na terça-feira.
O juiz deverá ser capaz de inferir a compreensão de Zhao sobre qualquer atividade ilícita que ocorra na sua plataforma, mesmo na ausência de provas específicas, disse o procurador.
Os advogados de defesa de Zhao apontaram para a falta de precedentes na defesa da ausência de pena de prisão, afirmando que não houve casos com circunstâncias semelhantes em que um arguido tenha sido encarcerado. O caso anterior dos EUA contra o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, foi um exemplo, disse a defesa.
Além disso, Zhao cooperou com o governo dos EUA, argumentou um advogado de defesa, dizendo que esta cooperação foi “bem documentada” e até reconhecida pelo DOJ.
ATUALIZAÇÃO (30 de abril de 2024, 20h40 UTC): Adiciona atualizações completas, incluindo documento judicial arquivado após o término da audiência.
