Dos hombres canadienses han sido arrestados y acusados ​​de fraude por supuestamente estafar a inversores con 40 millones de dólares canadienses (aproximadamente 30 millones de dólares) en un plan de inversión en Cripto y divisas.

El autoproclamado "Rey de las Cripto " Aiden Pleterski, de 25 años, fue acusado de fraude y lavado de dinero por su papel en el presunto esquema Ponzi. Su socio, Colin Murphy, de 27 años, fue acusado de fraude, anunció el miércoles la Comisión de Valores de Ontario .

Los cargos penales, que son el resultado de una investigación de 16 meses que las autoridades canadienses denominan Proyecto Swan, se producen en medio de un caso de quiebra en curso vinculado al presunto plan que ha sido objeto de mucha atención de los medios en Canadá.

Según documentos judiciales e informes de los medios locales, entre 2021 y 2022, aproximadamente 160 inversores dieron a Pleterski y su empresa, AP Private Equity Limited, alrededor de 40 millones de dólares canadienses (30 millones de dólares) para invertir en su nombre en Cripto y divisas. Mercados. Algunos de esos inversores, según los informes, solicitaron préstamos para invertir con Pleterski.

El síndico que supervisó el caso de quiebra concluyó que Pleterski sólo invirtió el 2% del dinero que le dieron y gastó al menos 16 millones de dólares en sí mismo: compró más de 10 coches de lujo, viajó internacionalmente y alquiló una mansión frente al lago de 8,4 millones de dólares por 45.000 dólares al mes. Durante el proceso de quiebra fueron incautados dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini.

Pleterski, que también es un transmisor en vivo de poca monta, publicó videos de sus escapadas, incluidas numerosas vacaciones a lugares como Los Ángeles, Londres y Miami, conduciendo Lamborghinis y McLarens alquilados y detallando sus gastos. En un vídeo, en el que Pleterski se filmó a sí mismo montando un modelo Lego del Titanic, estimó que había gastado 150.000 dólares en Legos desde 2021.

Durante el proceso de quiebra, Pleterski se refirió a sí mismo como un "chico de veintitantos años" y les dijo a los acreedores que no estaba organizado y que no KEEP registros de sus finanzas ni de sus pagos, según un informe de CBC.

En diciembre de 2022, Pleterski fue presuntamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco víctimas de su presunto esquema Ponzi. Según los informes, los presuntos secuestradores de Pleterski lo retuvieron durante tres días y lo sometieron a tortura antes de exigir a su arrendador convertido en mentor que pagara un rescate de 3 millones de dólares por su liberación.

Pleterski finalmente fue liberado, pero se publicó en las redes sociales un video de 12 minutos de él, apareciendo hinchado y magullado mientras se disculpaba con los inversionistas, que según su abogado más tarde fue coaccionado.

Cuatro de los presuntos autores han sido detenidos y acusados ​​de secuestro.

El jugador de la NBA nacido en Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, compró la mansión frente al lago de 8,4 millones de dólares que Pleterski alguna vez llamó su hogar, pero presentó una demanda contra el vendedor para que se retractara de la compra después de enterarse de su conexión con Pleterski. Según los informes, Gilgeous-Alexander y su novia recibieron una “visita amenazadora” de un hombre que buscaba a Pleterski y posteriormente se enteraron de que había habido amenazas de quemar la casa.

Pleterski fue liberado el martes con una fianza de 100.000 dólares, firmada por sus padres, según un informe del miércoles de CBC. Las condiciones de la libertad bajo fianza de Pleterski requieren que entregue su pasaporte, se abstenga de publicar cualquier cosa en las redes sociales sobre asuntos financieros y no compre ni intercambie Cripto, agrega el informe.

La Comisión de Valores de Ontario dijo el miércoles que publicará “más información” sobre el caso el jueves.