El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibe 4 meses de prisión
"No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez" de actividades ilegales en Binance, dijo el juez.
Apr 30, 2024 at 1:56 p.m. UTC
- CZ de Binance recibió una sentencia de prisión de cuatro meses.
- "No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez" de actividades ilegales en Binance, dijo el juez.
SEATTLE – Changpeng "CZ" Zhao, fundador y ex director ejecutivo del intercambio de Criptomonedas Binance, fue sentenciado el martes a cuatro meses de prisión.
El juez estadounidense Richard Jones inmediatamente se mostró escéptico durante una audiencia sobre los argumentos del Departamento de Justicia a favor de una sentencia de años.
"No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez" de actividades ilegales en Binance, dijo el juez en un tribunal de Seattle, antes de decir que no estaba de acuerdo con la recomendación del Departamento de Justicia de EE. UU. de un aumento de la pauta de sentencia base de 10 a 16 meses en prisión y hasta tres años de libertad supervisada.
"El tribunal considera que el acusado ha aceptado su responsabilidad", dijo el juez. "Todo lo que veo sobre usted y sus características es de naturaleza atenuante", le dijo el juez a Zhao mientras comenzaba a leer su orden.
Un documento judicial publicado después de que concluyó la audiencia también señala que el juez recomendó que Zhao cumpliera su sentencia en el Centro Federal de Detención, SeaTac, aunque la Oficina de Prisiones tomará una decisión final. La Oficina de Libertad Condicional y Servicios Previos al Juicio fijará una fecha para que Zhao se entregue.
Zhao, con el pelo rapado y vestido con un traje azul marino y una corbata celeste, conoció su destino acompañado en la corte por su madre, su hermana, su sobrino y su hijo. El acuerdo de culpabilidad de Zhao el año pasado lo llevó a aceptar pagar una multa de 50 millones de dólares, una pequeña fracción de su patrimonio neto estimado. Bloomberg informó el lunes que podría tener unos 43.000 millones de dólares en activos a su nombre.
"Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. En este caso, no logré establecer completamente un [programa para conocer a su cliente]", dijo Zhao momentos antes de escuchar la decisión del juez. "También reconozco la importancia de tener un programa KYC/[contra el lavado de dinero] sólido. Es por eso que ordené a Binance que cooperara con la investigación de Estados Unidos".
El ex director del mayor intercambio de Criptomonedas del mundo se declaró culpable en noviembre de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, un cargo que normalmente podría conllevar hasta 10 años de prisión. Pero su declaración de culpabilidad y su cooperación redujeron eso. Un informe previo a la sentencia presentado por la Oficina de Libertad Condicional del tribunal recomendó que pasara sólo cinco meses en prisión.
Los fiscales y los abogados defensores tenían recomendaciones muy diferentes: el Departamento de Justicia pidió a un juez federal que condenara a Zhao a tres años de prisión , el doble de lo establecido en su acuerdo de culpabilidad. Su defensa, por otro lado, pidió que no se le concediera prisión y sugirió que simplemente consiguiera libertad condicional.
Su sentencia contrasta con la pena de 25 años que recibió recientemente su antiguo rival, Sam Bankman-Fried de FTX.
Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares el mismo día que Zhao se declaró culpable el año pasado. El acuerdo también lo vio renunciar al intercambio que había fundado en 2017.
Un fiscal argumentó el martes que las directrices de la Ley de Secreto Bancario eran demasiado indulgentes, señalando el enorme tamaño de Binance como prueba de por qué Zhao debería pasar una cantidad "significativa" de tiempo en prisión, si no tres años.
"Si el Sr. Zhao no enfrenta el encarcelamiento después de planear deliberada e intencionalmente violar la ley de los EE. UU. para construir el mayor intercambio de Cripto del mundo y enriquecerse en el proceso... entonces ONE enfrentará el encarcelamiento y la BSA será, a efectos y propósitos, una letra muerta", dijo un fiscal el martes.
El juez debería poder inferir la comprensión de Zhao sobre cualquier actividad ilícita que ocurra en su plataforma, incluso en ausencia de pruebas específicas, dijo el fiscal.
Los abogados defensores de Zhao señalaron la falta de precedentes al argumentar que no se impondrá ninguna pena de prisión, diciendo que no ha habido casos con circunstancias similares en los que un acusado haya sido encarcelado. El caso anterior de Estados Unidos contra el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, fue un ejemplo de ello, dijo la defensa.
Además, Zhao cooperó con el gobierno de Estados Unidos, argumentó un abogado defensor, diciendo que esta cooperación estaba "bien documentada" e incluso reconocida por el Departamento de Justicia.
ACTUALIZACIÓN (30 de abril de 2024, 20:40 UTC): agrega actualizaciones en todo momento, incluido el documento judicial presentado después de que finalizó la audiencia.
